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Aprende a prevenir
Sumérgete en el mundo de la prevención de actividades financieras ilícitas con nuestro curso E-Learning Academia.
NUESTRO PROGRAMA
Descubre nuestro enfoque operativo y dinámico
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Evita riesgos con nuestras capacitaciones
CERTIFICACIÓN ESPECIALIZADA
Obtén un certificado en prevención de actividades financieras ilícitas
Mitigación de riesgos
Aprenda a identificar y mitigar riesgos bajo normativas locales e internacionales.
Capacitación especializada
E-Learning Academia OACI Consultores ofrece capacitación especializada 24/7.
Enfoque dinámico
Nuestro programa capacita a gerentes, administradores y profesionales independientes.
Beneficios de nuestra capacitación
Benefíciese de nuestra capacitación avanzada en prevención de actividades financieras ilícitas.
Análisis de riesgos
Aprenda a identificar y mitigar riesgos financieros bajo normativas locales e internacionales.
Cumplimiento de regulaciones
Mantenga su empresa al día y en cumplimiento de las regulaciones para prevenir actividades financieras ilícitas.
Medidas efectivas
Adopte medidas efectivas para prevenir y detectar posibles casos de lavado de dinero en su empresa.
Capacitación especializada
Nuestro programa de capacitación cuenta con expertos auditores, contadores, abogados y notarios en el tema de lavado de dinero.
Nuestros Clientes
Más de 10 gerentes y profesionales independientes ya han confiado en nuestro programa.
Cursos disponibles
1
Horas de capacitación
Mínimo 6h a 12h máximo
Inversiones totales
US$30-US$60
Certificados emitidos
22
Echa un vistazo a nuestras fotos
Mira las imágenes de nuestros cursos y empresas que han confiado en nosotros
Testimonios de clientes
Encuentre lo que otros gerentes y profesionales independientes están diciendo sobre nuestro programa.
Fue una gran experiencia participar en el seminario de OACI Consultores sobre antilavado de dinero. Los ponentes estaban altamente calificados y nos proporcionaron información valiosa y actualizada. ¡Recomiendo este programa a todos los gerentes y profesionales independientes!
Excelente programa
Juan
El seminario sobre antilavado de dinero de OACI Consultores me ayudó a entender mejor las normativas y regulaciones en mi industria. Los ponentes presentaron el material de una manera clara y fácil de entender. ¡Muy recomendable!
Muy informativo
María
¡Regístrese ahora para obtener su capacitación especializada en prevención de actividades financieras ilícitas!
Capacitación en Prevención de Actividades Financieras Ilícitas
Obtenga acceso a nuestra capacitación especializada en prevención de actividades financieras ilícitas a través de e-Learning Academia OACI Consultores, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Está diseñada tanto para el sector corporativo (directivos, gerentes, administradores, personal técnico y operativo que deban cumplir con el plan de capacitación institucional obligatorio) como para profesionales independientes de todas las ramas que necesiten adquirir competencias técnicas prácticas en PLD/FT/FPADM.
Cada nivel profundiza en una necesidad específica: el Nivel Básico (6 horas / $30) se enfoca en prevención elemental; el Nivel Intermedio (9 horas / $45) aborda el control y el enfoque basado en riesgos; y el Nivel Avanzado (12 horas / $60) se centra en la elaboración o revisión del Manual PLD/FTFPADM, ética y régimen de sanciones.
Una vez realizado el pago, recibes tus credenciales de acceso a la Plataforma e-Learning de Academia OACI Consultores. El contenido es altamente operativo y está disponible a cualquier hora, permitiéndote avanzar a tu propio ritmo desde cualquier dispositivo sin descuidar tus horarios laborales.
o Sí. El contenido y la carga horaria estructurada (de 6 a 12 horas base) están diseñados específicamente para resolver la necesidad legal del plan de capacitación anual que las normativas vigentes exigen a los sujetos obligados e instituciones
o Sí, emitimos comprobantes fiscales válidos y Factura Electrónica para el registro contable y deducción de gastos de tu empresa. Solo debes coordinar los datos de facturación con nuestro equipo al momento de la inscripción
Sí. Contamos con planes corporativos adaptados al tamaño de tu institución. Puedes solicitar una cotización personalizada para tu equipo haciendo clic en el botón Cotizar Plan Institucional o contactándonos directamente
La inversión (Básico $30, Intermedio $45, Avanzado $60) incluye el acceso ilimitado 24/7 a la plataforma e-learning por el tiempo del módulo (máximo 3 meses para completar la capacitación), material de estudio enfocado en el «cómo hacerlo», análisis de casos prácticos y la emisión de tu certificado digital de aprobación.
El programa es impartido por E-Learning Academia OACI Consultores, con profesionales de alto nivel; Auditores, Contadores, Notarios, Abogados, garantizando una formación integral bajo estándares de alta calidad.
Aceptamos transferencias bancarias de cualquier banco, depósitos en cuenta y pagos seguros con tarjeta de crédito o débito directamente en la plataforma. Para compras corporativas, procesamos órdenes de pago institucionales.
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Flexibilidad 24/7 y Precio accesible.
Nuestra lista de precios
Cumple con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de forma práctica, flexible y accesible, elige tu nivel de especialización exigido por ley
Básico
Enfoque de ejecución practica inmediata.
Introducción y tipologías
Marco regulatorio, registro de sujeto obligado
Elementos de sistema de prevención
Intermedio
Enfoque en el control y riesgos del negocio
Introducción al enfoque basado en riesgos.
Aplicación de enfoque basado en riesgos
Matriz de riesgos con aplicaciones practica a PLD/FT/FPADM
Avanzado
Centrado en la elaboración de manuales y sanciones
Consulta de listas negras
Reporte de operaciones reguladas y operaciones sospechosas
Guía para la elaboración y/o revisión de manual de PLD/FTFPADM